“感谢港航公安帮我追回被骗的全部钱款。”9月8日,在秦皇岛市公安局港航公安局“砺剑铸盾2022”打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金返还仪式上,黄女士领回了19.1万元的被骗资金,并为办案民警送上锦旗和感谢信。
6月27日,黄女士接到一个电话,对方自称是秦皇岛市公安局户政科“郭科长”,因黄女士涉嫌非法入境被警方询问。黄女士为了向“警方”证实自己没有非法入境的行为,按照这位 “郭科长”提出的解决办法,与案发地长春市公安局取得了联系,添加了对方“警官”的QQ号码。接下来,一系列冒充“公检法”诈骗的套路,让黄女士信以为真。黄女士按照他们的指引,下载了某“会议宝”APP,并向对方提供的账号中缴纳了19.1万元的“银行保证金”。
完成这些事后,她再次与长春这位“警官”联系,却发现不对劲,对方的QQ联系不上。黄女士思前想后,觉得自己可能上当了,立即报了警。
秦皇岛市公安局港航公安局刑侦支队在接到黄女士的报案后,立即进行了受案处理。第一时间对一级卡进行了止付的同时,民警对黄女士接听电话的来源进行了调查。随后,根据黄女士提供的对方资金账号,对其流水进行了分析研判。根据资金流水走向,民警很快掌握了黄女士钱款的去向,随即对相关账号和资金流出渠道进行了管控。
港航公安局刑侦支队副大队长冯振伟表示,在接到黄女士提供的转账账户后,他们通过省、市、区三级的止付平台,向相关账户作出止付指令。不出所料的是,第一级账户内资金已被悉数转走。黄女士被诈骗的款项,已经流入了十多个二级银行账户、投资账户、第三方资金渠道,甚至以消费等方式,不断进行着转移“洗白”。
“被骗资金从一级账户流入数个二级账户,往往都是一两分钟的事情,我们这个时候要做的,就是和诈骗嫌疑人拼速度,想方设法走在他们前面。”冯振伟表示。办案人员马上将重点转移至二级账户上,通过流向分析,他们很快发现一个账户中,刚刚转入黄女士的19.1万元。“赶紧申请止付!”民警一刻也不敢懈怠,马上启动了止付程序,并在广西南宁公安机关的大力支持下,及时冻结了这笔款项。“再晚一两分钟,这笔钱就极有可能流入下一级账户,被分拆得支离破碎,再要找回来无疑是大海捞针了。”冯振伟说。
在掌握充分证据后,港航公安局先后派出12名警力不分昼夜,顶烈日冒酷暑,奔袭千里之外的广西南宁、玉林等地开展抓捕工作。7月19日晚至23日凌晨的72小时时间里,在当地警方的大力配合下,通过连夜蹲守辛苦鏖战,民警陆续将8名犯罪嫌疑人全部抓获,查获POS机27台、银行卡23张,成功为黄女士追回被骗资金19.1万元。
“我知道被骗的钱要想追回来,机会是非常渺茫的。但当我接到民警的电话,告知被骗的钱被止付冻结后,我终于看到了希望,真的很感激他们。”黄女士激动地说,“我今后也将加入反诈宣传战线,用自己的亲身经历教育劝导他人避免受骗。”
“发现被骗后,要第一时间拨打110,将转账记录告知公安机关,抓住资金止付的‘黄金30分钟’”。在返还仪式上,民警向受害群众讲解了高发电诈类犯罪的特点,再次强调了下载“国家反诈中心”APP的重要性,教育引导受害人要认真学习反诈常识。
自“砺剑铸盾2022”打击电信网络新型违法犯罪专项行动开展以来,港航公安局通过法治宣传、专题讲座、面对面指导安装“国家反诈中心”APP等形式为群众提供精准的防骗指导,依托警企“联创联建”制度,壮大了群防群治力量,从源头上降低电信网络诈骗发案率。